주주현황
주주 | 주식수 | 지분율(%) |
---|---|---|
최대주주, 특수관계인 | 2,812,249 주 | 28.57% |
외국인 | 1,572,572 주 | 15.97% |
기관, 법인주주 | 2,423,044 주 | 24.61% |
개인 | 2,628,542 주 | 26.70% |
기타 | 408,774 주 | 4.15% |
합계 | 9,845,181 주 | 100% |
5%이상 주주의 주식소유 현황
주주 | 주식수 | 지분율(%) |
---|---|---|
정유경 | 1,827,521 주 | 18.56% |
국민연금 | 1,160,345 주 | 11.79% |
이명희 | 984,518 주 | 10.00% |
합계 | 3,972,384 주 | 40.35% |
[주주 제안권]
주주제안권이란 소수주주가 회사에 대하여 일정한 사항을 주주총회 의제와 의안으로 채택할것을 제안 할 수 있는 권리를 말합니다.
제안권자
상법은 주주제안권의 행사 요건을 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 0.5%를 6개월 동안 계속하여 보유한 주주도 주주제안권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다.
행사방법
주주제안권을 행사하고자 하는 주주는 일정한 사항을 총회의 목적사항으로 할 것을 주총일의 6주전까지 이사(대표이사)에게 서면으로 제안하여야 하며, 회의목적으로 할 사항을 추가하여 당해 주주가 제출한 의안의 요령을 총회 소집통지 또는 공고에 기재할 것을 청구할 수 있습니다.
주주제안권의 효과
주주제안권을 접수 받은 이사는 이사회에 이를 보고하고 이사회는 주주제안의 내용이 법 또는 정관에 위반되는 경우를 제외하고는 이를 총회의 목적사항으로 하여야 하며, 그 주주의 청구가 있는 경우에는 총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 합니다.
의결권 행사방법
주주총회에서의 의결권 행사는 1.직접참석에 의한 의결권 행사 2.위임장을 통한 의결권 대리행사 등의 방법으로 가능하며, 서면투표 및 2인 이상의 이사 선임에 있어 집중투표제도는 채택하고 있지 않습니다.
이사회 구성현황
신세계 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명을 포함 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.박주형
(주)신세계 대표이사
이사선임 2024년 03월 | 임기 ~2027년 03월
前 신세계 지원본부장 부사장
現 신세계센트럴시티 兼 서울고속버스터미널㈜ 대표이사
김선진
(주) 신세계 영업본부장 겸 강남점장
이사선임 2024년 06월 | 임기 ~2027년 06월
前 신세계 상품본부장
前 신세계 강남점장
홍승오
(주)신세계 재무관리본부장
이사선임 2023년 03월 | 임기 ~2026년 03월
前 신세계 백화점부문 재무기획담당 전무
前 신세계 지원본부장 전무
강경원
前 감사원 제1사무차장
이사선임 2023년 03월 | 임기 ~2025년 03월
前 감사원 금융·기금 / 산업·금융 감사국장
前 감사원 사회·문화 감사국장
前 감사원 기획조정실장
최난설헌
연세대학교 법학전문대학원 교수
이사선임 2024년 03월 | 임기 ~2026년 03월
現 공정거래위원회 공정거래정책자문위원
現 금융위원회 법률자문 위원
곽세붕
김앤장 법률사무소 고문
이사선임 2023년 03월 | 임기 ~2025년 03월
前 공정거래위원회 정책국 국장
前 공정거래위원회 상임위원
김한년
위노택스 고문
이사선임 2023년 03월 | 임기 ~2025년 03월
前 서울지방국세청 조사1국장
前 부산 지방국세청장
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | 가결여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
강경원 | 최난설헌 | 곽세붕 | 김한년 | |||
찬반여부 | ||||||
2024. 01. 18 | 1.임원 하반기 성과급 지급의 건 2. 임원 보수 인상률 승인의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2024. 02 .07 | 1. 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제67기 영업보고서 승인의 건 3. 준법지원인 선임의 건 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 2024년 경영계획 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2024. 02. 21 | 1. 제67기 정기주주총회 소집의 건 2. 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 3. 내부회계관리제도 평가 결과 보고 4. 준법지원 활동 결과 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2024. 03. 21 | 1. 제67기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 2. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 3. 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2024. 04. 16 |
1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 2. 본점 리뉴얼 공사 계약의 건 3. 인천신세계 유상증자 참여의 건 4. 대전신세계 공모회사채 지급 보증의 건 5. 2024년 1분기 경영실적 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2024. 05. 08 |
1. 임시 주주총회 소집의 건 2. 임시 주주총회 기준일 결정의 건 3. 자기주식 취득의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2024. 06. 04 | 1. SSG.COM 주식매매계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2024. 06. 14 |
1. 계열회사와 임대차계약 체결의 건 2. 계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건 3. 대규모 내부거래 승인의 건 4. ESG위원회 운영 규정 변경의 건 |
찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2024. 07. 16 |
1. 마인드마크 유상증자 참여의 건 2. 임원 상반기 성과급 지급의 건 3. 2024년 상반기 경영실적 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2024. 08. 27 |
1. 자산양수도 계약 체결의 건 2. 이사등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | 가결여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
원정희 | 위철환 | 강경원 | 최난설헌 | |||
찬반여부 | ||||||
2023. 01. 19 | 1.임원 하반기 성과급 지급 승인의 건 2. 임원 보수 인상률 승인의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2023. 02. 08 | 1. 제66기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제66기 영업보고서 승인의 건 3. 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 4. 이사보수 한도 승인의 건 5. 내부회계 관리제도 운영실태보고 6. 2023년 경영계획보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2023. 02. 22 | 1. 제66기 정기주주총회 소집의 건 2. 신세계까사 유상증자 참여의 건 3. 내부회계관리제도 평가 결과 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2023. 03. 03 | 1. 자기주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | 가결여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
강경원 | 최난설헌 | 곽세붕 | 김한년 | |||
찬반여부 | ||||||
2023. 03. 23 |
1. 제66기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 2. 사외이사 보수 조정의 건 3. 이사회 운영규정 변경의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2023. 05. 18 | 1. 신세계디에프 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2023. 07. 19 |
1. 임원 상반기 성과급 지급의 건 2. 감사위원회 운영규정 일부 개정의 건 3. 신세계 아카데미 경기점 변경의 건 4. 23년 2분기 경영실적 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2023. 08. 22 | 1. 자산양수도 계약의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2023. 10. 17 |
1. 이사회 의장 직무 대행의 건 2. 벤처투자조합 출자의 건 3. 주주환원 정책 수립의 건 4. 대규모 내부거래 승인의 건 5. 23년 3분기 경영실적 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2023. 12. 12 |
1. 안전 및 보건계획 승인의 건 2. 제67기 정기 주주총회 기준일 결정의 건 3. 사채 발행 한도 위임의 건 4. 계열회사와의 상품용역거래 승인의 건 5. 정보시스템 관리용역 계약의 건 6. 2023년 11월 경영실적 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | 가결여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
최진석 | 원정희 | 위철환 | 강경원 | |||
찬반여부 | ||||||
2022. 01. 20 | 1.임원 하반기 성과급 지급 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2022. 02. 09 | 1. 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제65기 영업보고서 승인의 건 3. 타법인(PFV) 출자등의 건 4. 장충동 IBS 계약의 건 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 6. 22년 전사 안전관리 계획 보고 7. 22년 경영계획 보고 등 - 경영계획 - 자금관리 내부통제 점검 결과 - 주주대표 소송제도 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2022. 02. 23 | 1. 제 65기 정기주주총회 소집의 건 2. ESG위원회 운영 규정 변경의 건 3. 내부회계관리제도 평가 결과 보고 |
- | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2022. 03. 03 | 1. 신세계라이브쇼핑 주식 인수의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | 가결여부 | |||
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원정희 | 위철환 | 강경원 | 최난설헌 | |||
찬반여부 | ||||||
2022. 03. 24 | 1. 제65기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 2. 보상위원회 신설의 건 3. 2022년 1~2월 경영실적 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2022. 04. 12 | 1. 신세계까사 유상증자 참여의 건 2. 경기점 리뉴얼공사 3. 2022년 1분기 경영실적 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2022. 05. 20 | 1. 타임스퀘어점 평생교육시설 설치의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2022. 06. 14 | 1. 마인드마크 유상증자 참여의 건 2. 2022년 4~5월 경영실적 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2022. 07. 20 | 1. 임원 상반기 성과급 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2022. 11. 15 |
1. 인천신세계 유상증자 참여의 건 2. ESG위원회 운영 규정 변경의 건 3. 2022년 10월 경영실적 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2022. 12. 13 |
1. 시그나이트 유상증자 참여의 건 2. 안전·보건 계획 승인의 건 3. 제66기 정기주주총회 기준일 결정의 건 4. 사채발행한도 위임의 건 5. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 6. 정보시스템 관리용역 계약의 건 7. 청담동 전문관 리뉴얼 공사 계약의 건 8. 2022년 11월 경영실적 보고 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | 가결여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
안영호 | 최진석 | 원정희 | 위철환 | |||
찬반여부 | ||||||
2021. 01. 20 | 1.임원 하반기 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 02. 08 | 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 영업보고서 승인의 건 3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 4. 준법지원인 선임의 건 5. 대표이사 선임 기준 제정의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 02. 23 | 1. 제 64기 정기주주총회 소집의 건 2. 계열회사와의 임대차계약 승인의 건 3. 보안시스템 도입 계약의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 03. 16 | 1. ㈜신세계와 네이버㈜ 사업제휴(지분교환)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | 가결여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
최진석 | 원정희 | 위철환 | 강경원 | |||
찬반여부 | ||||||
2021. 03. 24 | 1. 제64기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 2. 마인드마크 유상증자 참여의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 04. 13 | 1. 대전신세계 공모회사채 지급보증의 건 2. ESG 위원회 신설의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 06. 29 | 1. 계열회사와의 상품 · 용역거래 금액변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 07. 13 | 1. 신설법인 출자 참여의 건 2. 대전신세계 경영수수료 계약의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 07. 20 | 1. 임원 상반기 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 09. 14 | 1. 스마트 신세계 포커스 펀드 참여의 건 2. 계열회사와의 상품 · 용역거래 금액변경 승인의 건 3. 광주신세계 지분 매입의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 10. 19 | 1. 자산양수도 계약 체결의 건 2. 기업지배구조헌장 제정의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 12. 14 | 1. 제65기 정기 주주총회 기준일 결정의 건 2. 사채 발행 한도 위임의 건 3. 계열회사와의 상품 · 용역거래 승인의 건 4. ERP시스템 관리용역 계약의 건 (내부거래위원회) 5. 벤처투자조합 출자의 건 6. 안전 및 보건 계획 승인의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2021. 12. 29 | 1. ㈜서울옥션 유상증자 참여의 건 2. 내부회계관리규정 개정의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | 가결여부 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
안영호 | 최진석 | 위철환 | 원정희 | |||
찬반여부 | ||||||
2020. 01. 18 | 1.임원 하반기 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2020. 02. 05 | 1. 제 63기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 |
2. 제 63기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 | |
3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 | |
4. 사채발행 위임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 | |
5. 임원 선임규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 | |
6. 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 | |
7. 내부회계 관리 제도 운영실태 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | - | 보고 | |
2020. 02. 25 | 1. 제63기 정기 주주총회 소집의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2. 부동산 임대차 변경 계약 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | |
3. 내부회계관리제도 평가 결과 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | |
2020. 03. 25 | 1. 제63기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2. 2020년 2~4분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | |
3. 강남점 리뉴얼 공사 계약의 건 (내부거래위원회) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | |
2020. 04. 14 | 1. 신규법인 설립의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2. 대전신세계 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | |
2020. 04. 28 | 1. 신세계디에프 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 |
2. 신규법인 출자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 가결 | |
2020. 07. 14 | 1. 자산양수도 계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2. 대전신세계 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 | |
2020. 07. 17 | 1. 임원 상반기 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2020. 10. 13 | 1. 주주환원 정책 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2020. 12. 15 |
1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 2. 강남점 임대차계약 체결의 건 3. 계열회사와의 상품·용역거래 승인의 건 4. 신세계 ERP 시스템 관리용역 계약의 건 5. 사채 발행 한도 위임의 건 6. 안전·보건 경영계획 승인의 건 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
2020. 12. 29 | 1. 계열회사와의 상품/용역 거래 금액 변경 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 가결 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|
안영호 | 김영걸 | 김주영 | 최진석 | ||
찬반여부 | |||||
2019. 01. 18 | 임원 하반기 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2019. 01. 31 | 1. 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
4. 전자투표제 도입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
5. 내부회계관리규정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
6. 2019년 1분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
7. 신규 해외 법인 설립의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2019. 02. 26 | 1. 제62기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|
안영호 | 최진석 | 위철환 | 원정희 | ||
찬반여부 | |||||
2019. 03. 15 | 1. 제62기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 사회공헌위원회 신설의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3. 주주간 계약 체결 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
4. 주주간 합의 체결 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
5. 2019년 2분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2019. 04. 16 | 1. 감사위원회 운영규정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 내부거래위원회 운영규정 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2019. 06. 18 | 1. 여주 건물 매각의 건 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 |
2. 2019년 3분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | |
3. 체육분야 후원의 건 | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | |
4. 영등포점 리뉴얼 공사 계약의 건 (내부거래위원회) | 찬성 | 미참석 | 찬성 | 찬성 | |
2019. 07. 09 | 대전신세계 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2019. 07. 17 | 임원 상반기 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2019. 09. 10 | 1. 2019년 4분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. SC건물 리뉴얼공사 계약의 건 (내부거래위원회) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2019. 11. 12 | 대전신세계 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | |||
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안영호 | 김영걸 | 김주영 | 박윤준 | ||
찬반여부 | |||||
2018. 01. 18 | 임원 하반기 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
2018. 01. 24 | 지분 인수의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
2018. 01. 30 | 제61기 제무제표 및 연결제무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제61기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2018. 02. 26 | 제61기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2018. 03. 16 | 제61기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
제2018년 2분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2018. 04. 10 | 대전신세계 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2018. 06. 09 | 신세계디에프 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
회사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
3분기 대규모 상품, 용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | ||
---|---|---|---|---|
안영호 | 김영걸 | 김주영 | ||
찬반여부 | ||||
2018. 07. 10 | 1. 대전신세계 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 장기차입금 조달의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2018. 07. 18 | 임원 상반기 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2018. 09. 11 | 1. 신세계디에프 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 2018년 4분기 대규모 상품, 용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2018. 10. 31 | 1. 온라인 쇼핑몰 사업부 분할 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 신주 인수계약 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3. 임시 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
4. 내부거래 계약 심의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2018. 11. 14 | 임시주주총회 소집안건 추가 상정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|
안영호 | 김영걸 | 김주영 | 최진석 | ||
찬반여부 | |||||
2018. 12. 18 | 1. 임시 주주총회 결과에 따른 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
2. 2019년 1분기 대규모 상품, 용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
3. 내부거래 계약 심의의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | |
2018. 12. 27 | 분할보고총회 공고 승인의 건 | 찬성 | - | - | 찬성 |
일시 | 의안 | 사외이사 등의 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|
안영호 | 김영걸 | 김주영 | 박윤준 | ||
찬반여부 | |||||
2017. 01. 19 | 성과급 지급의 건 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 |
2017. 01. 25 | 1. 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 제60기 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
4. 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2017. 02. 21 | 1. 제60기 정기주주총회 소집의건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 회사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3. 신규법인 설립의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2017. 03. 10 | 1. 제60기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
2. 2017년 2분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | |
2017. 04. 11 | 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
2017. 05. 16 | 기부금 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2017. 06. 13 | 1. 타법인 출자주식 처분의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 2017년 3분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3. 대외 후원금 운영기준 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2017. 07. 11 | 1. 회사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2017. 07. 20 | 성과급 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2017. 09. 12 | 2017년 4분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2017. 10. 17 | 경영실적 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2017. 12. 12 | 1. 유상증자 참여의건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 회사채 발행의건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
3. 2018년 1분기 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
4. 내부회계관리제도 책임자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
5. 내부거래 계약 심의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
감사위원회
감사위원회 역할 : 회계업무 감사 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사외이사 | 김한년 | 2023. 03 | 2025. 03 |
사외이사 | 강경원 | 2023. 03 | 2025. 03 |
사외이사 | 최난설헌 | 2024. 03 | 2026. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2024. 02. 21 |
1. 외부감사인 감사결과 (보고) 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획(보고) 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(보고) 5. 사업연도 감사위원회 회계·업무 감사 결과 |
2024. 4. 16 |
1. 외부감사인 감사 계획 보고 2. 2024년 비감사용역계획 승인의 건 (가결) 3. 내부회계관리제도 교육 4. 내부회계관리제도 계획 보고 |
2024. 7. 16 |
1. 외부감사인 감사진행 경과 보고 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획보고 3. 내부회계관리 경과 및 계획 보고 |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 진행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 박주형 | 2024. 03 | 2027. 03 |
사내이사 | 홍승오 | 2023. 03 | 2026. 03 |
사외이사 | 곽세붕 | 2023. 03 | 2025. 03 |
사외이사 | 강경원 | 2023. 03 | 2025. 03 |
사외이사 | 최난설헌 | 2024. 03 | 2026. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2024.02.07 | 사외이사 후보 추천 (가결) |
내부거래위원회
내부거래위원회 역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 홍승오 | 2023.03 | 2026.03 |
사외이사 | 최난설헌 | 2024.03 | 2026.03 |
사외이사 | 김한년 | 2023.03 | 2025.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2024.03.21 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건 |
2024.04.16 | 본점 리뉴얼 공사 계약의 건 |
ESG 위원회
ESG 위원회 역할 : ESG 관련 주요 이슈 및 전략에 대한 계획과 실적 심의직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 홍승오 | 2023.03 | 2026.03 |
사외이사 | 강경원 | 2023.03 | 2025.03 |
사외이사 | 곽세붕 | 2023.03 | 2025.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2024.06.14 |
1. ESG활동 실적 및 계획 승인의 건 (가결) 2. ESG 중대성(Materiality) 이슈 검토의 건 3. ESG 관련 정책 승인의 건 (가결) |
보상위원회
보상위원회 역할 : 임원 보상에 관한 사항 심의/의결직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 홍승오 | 2023.03 | 2026.03 |
사외이사 | 곽세붕 | 2023.03 | 2025.03 |
사외이사 | 김한년 | 2023.03 | 2025.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2024.01.18 | 1. 임원 하반기 성과급 지급의 건(가결) 2. 임원 보수 인상률 승인의 건(가결) |
2024.07.16 | 임원 상반기 성과급 지급의 건(가결) |
감사위원회
감사위원회 역할 : 회계업무 감사 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사외이사 | 김한년 | 2023. 03 | 2025. 03 |
사외이사 | 강경원 | 2023. 03 | 2025. 03 |
사외이사 | 최난설헌 | 2022. 03 | 2024. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
23. 02. 08 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 (보고) |
23. 02. 22 | 1. 외부감사인 감사결과 (보고) 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 (보고) 4. 사업연도 감사위원회 회계 업무 감사 결과 (보고) |
23. 03. 23 | 감사위원회 위원장 선임의 건 (가결) |
23. 04. 11 | 1. 외부감사인 감사계획 보고 2. 2023년 비감사용역계획 승인의 건 3. 내부회계관리제도 교육 4. 내부회계관리제도 계획 보고 |
23. 07. 19 | 1. 외부감사인 감사진행 경과 보고 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획보고 3. 내부회계관리 경과 및 계획 보고 4. 내부감사부서 구성원 선임의 건 |
23. 10. 17 | 내부감사부서 구성원 선임의 건 |
23. 12. 12 | 2023년 연말감사 계획 보고 |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 진행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 손영식 | 2022. 03 | 2025. 03 |
사내이사 | 홍승오 | 2023. 03 | 2026. 03 |
사외이사 | 곽세붕 | 2023. 03 | 2025. 03 |
사외이사 | 강경원 | 2023. 03 | 2025. 03 |
사외이사 | 최난설헌 | 2022. 03 | 2024. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
23. 02. 08 | 사외이사 후보 추천(가결) |
23. 03. 23 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 (가결) |
23. 12. 12 | 사외이사 후보군 관리의 건 |
내부거래위원회
내부거래위원회 역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 홍승오 | 2023.03 | 2026.03 |
사외이사 | 최난설헌 | 2022.03 | 2024.03 |
사외이사 | 김한년 | 2023.03 | 2025.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
23. 08. 22 | 자산양수도 계약의 건 |
23. 12. 12 | 정보시스템 관리용역 계약의 건 |
ESG 위원회
ESG 위원회 역할 : ESG 관련 주요 이슈 및 전략에 대한 계획과 실적 심의직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 홍승오 | 2023.03 | 2026.03 |
사외이사 | 강경원 | 2021.03 | 2023.03 ~ 2025.03 |
사외이사 | 곽세붕 | 2023.03 | 2025.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2023. 03. 23 | ESG위원회 위원장 선임의 건(가결) |
2023. 04. 11 |
1. ESG 활동 실적 및 계획 보고의 건 2. ESG 중대성 보고의 건 |
2023. 10. 17 |
1. ESG활동 실적 및 계획 보고의 건 2. 탄소중립 및 환경경영을 위한 투자 심의의 건 |
보상위원회
보상위원회 역할 : 임원 보상에 관한 사항 심의/의결직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 홍승오 | 2023.03 | 2026.03 |
사외이사 | 곽세붕 | 2023.03 | 2025.03 |
사외이사 | 김한년 | 2023.03 | 2025.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2023. 01. 19 | 1. 임원 하반기 성과급 지급의 건(가결) 2. 임원 보수 인상률 승인의 건(가결) |
2023. 02. 08 | 1. 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건(가결) 2. 이사보수 한도 승인의 건 (가결) |
2023. 03. 23 | 1. 보상위원회 위원장 선임의 건 (가결) 2. 사외이사 보수 조정의 건 (가결) |
2023. 07. 19 | 임원 상반기 성과급 지급의 건 |
감사위원회
감사위원회 역할 : 회계업무 감사 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사외이사 | 원정희 | 2021. 03 | 2023. 03 |
사외이사 | 강경원 | 2021. 03 | 2023. 03 |
사외이사 | 최난설헌 | 2022. 03 | 2024. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
22. 02. 09 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 (보고) |
22. 02. 23 | 1. 외부감사인 감사결과 (보고) 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 (보고) 4. 사업연도 감사위원회 회계 업무 감사 결과 (보고) |
22. 04. 12 | 1. 2022년 감사 계획 보고 2. 내부회계 관리제도 교육 및 계획 보고 |
22. 07. 12 | 1. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 보고 2. 외부감사인 감사진행 경과 보고 3. 내부회계관리 경과 및 계획 보고 |
22. 12. 13 | 1. 2022년 연말감사 계획 보고 2. 2023년 외부감사인 선임의 건 |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 진행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 손영식 | 2022. 03 | 2025. 03 |
사내이사 | 허병훈 | 2022. 03 | 2025. 03 |
사외이사 | 위철환 | 2021. 03 | 2023. 03 |
사외이사 | 강경원 | 2021. 03 | 2023. 03 |
사외이사 | 최난설헌 | 2022. 03 | 2024. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
22. 02. 09 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결) |
22. 02. 18 | 사외이사 후보 추천(가결) |
22. 12. 13 | 사외이사 후보군 관리의 건 |
내부거래위원회
내부거래위원회 역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 허병훈 | 2022.03 | 2025.03 |
사외이사 | 최난설헌 | 2022.03 | 2024.03 |
사외이사 | 원정희 | 2021.03 | 2023.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
22. 02. 09 | 장충동 IBS 공사 계약의 건(가결) |
22. 03. 24 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결) |
22. 04. 12 | 경기점 리뉴얼 공사(가결) |
22. 06. 14 | 1. 강남점 리뉴얼 공사(가결) 2. 센텀점 리뉴얼 공사 (가결) |
22. 12. 13 | 1. 정보시스템 관리용역 계약의 건 2. 청담동 전문관 리뉴얼 공사 계약의 건 |
ESG 위원회
ESG 위원회 역할 : ESG 관련 주요 이슈 및 전략에 대한 계획과 실적 심의직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 허병훈 | 2022.03 | 2025.03 |
사외이사 | 강경원 | 2021.03 | 2023.03 |
사외이사 | 위철환 | 2021.03 | 2023.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2022. 03. 24 | 1. ESG위원회 위원장 선임의 건(가결) 2. ESG활동 실적 및 계획 보고의 건 |
2022. 11. 15 | ESG활동 실적 및 계획 보고의 건 |
보상위원회
보상위원회 역할 : 임원 보상에 관한 사항 심의/의결직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 허병훈 | 2022.03 | 2025.03 |
사외이사 | 위철환 | 2021.03 | 2023.03 |
사외이사 | 원정희 | 2021.03 | 2023.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2022. 03. 24 | 보상위원회 위원장 선임의 건(가결) |
2022. 07. 20 | 임원 상반기 성과급 지급의 건(가결) |
감사위원회
감사위원회 역할 : 회계업무 감사 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사외이사 | 원정희 | 2019. 03 | 2023. 03 |
사외이사 | 최진석 | 2018. 12 | 2022. 03 |
사외이사 | 강경원 | 2021. 03 | 2023. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
21. 02. 08 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 (보고) |
21. 02. 23 | 1. 외부감사인 감사결과 (보고) 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 (보고) 4. 사업연도 감사위원회 회계 업무 감사 결과 (보고) |
21. 03. 24 | 감사위원회 위원장 선임의 건(가결) |
21. 04. 13 |
1. 2021년 감사 계획 보고 2. 내부회계관리제도 계획 보고 |
21. 07. 13 |
1. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 보고 2. 외부감사인 감사진행 경과 보고 3. 내부회계관리 경과 및 계획 보고 |
21. 12. 14 |
1. 2021년 연말감사 계획 보고 2. 2022년 외부감사인 선정의 건 |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 진행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 차정호 | 2020. 03 | 2023. 03 |
사내이사 | 서원식 | 2021. 03 | 2024. 03 |
사외이사 | 최진석 | 2018. 12 | 2022. 03 |
사외이사 | 위철환 | 2019. 03 | 2023. 03 |
사외이사 | 강경원 | 2021. 03 | 2023. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
21. 02. 19 | 사외이사 후보 추천 (가결) |
21. 03. 24 | 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건 (가결) |
내부거래위원회
내부거래위원회 역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 서원식 | 2021.03 | 2024.03 |
사외이사 | 원정희 | 2019.03 | 2023.03 |
사외이사 | 강경원 | 2021.03 | 2023.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
21. 02. 23 | 보안시스템 도입 계약의 건 (가결) |
21. 03. 24 | 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결) |
21. 12. 14 | ERP시스템 관리용역 계약의 건 |
ESG 위원회
ESG 위원회 역할 : ESG 관련 주요 이슈 및 전략에 대한 계획과 실적 심의직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 서원식 | 2021.03 | 2024.03 |
사외이사 | 최진석 | 2018.12 | 2022.03 |
사외이사 | 위철환 | 2019.03 | 2023.03 |
일자 | 내용 |
---|---|
2021. 02. 08 | 사회공헌활동 실적 및 계획 보고 |
2021. 03. 24 | 사회공헌위원회 위원장 선임의 건 (가결) |
2021. 04. 13 | ESG위원회 신설의 건 |
2021. 07. 13 | ESG 주요활동 및 계획 보고 |
감사위원회
감사위원회 역할 : 회계업무 감사 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사외이사 | 원정희 | 2019. 03 | 2021. 03 |
사외이사 | 안영호 | 2017. 03 | 2021. 03 |
사외이사 | 최진석 | 2018. 12 | 2022. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
20. 02. 05 | 내부회계 관리제도 운영실태(보고) |
20. 02. 05 | 1. 제63기 외부감사인 감사 결과 (보고) 2. 제63기 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 (보고) 4. 제63기 사업연도 감사위원회 회계. 업무 감사 결과 (보고) |
20. 02. 25 | 1. 외부감사인 감사결과 (보고) 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 내부회계 관리 제도 운영실태 평가 (보고) 4. 사업연도 감사위원회 회계·업무 감사 결과 (보고) |
20. 04. 14 | 1. 2020년 감사 계획 (보고) 2. 내부회계관리제도 교육 (보고) 3. 내부회계관리제도 계획 (보고) |
20. 07. 14 | 1. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 2. 외부감사인 감사진행 경과 (보고) 3. 내부회계 경과 및 계획 (보고) |
20. 12. 15 | 2020년 연말감사 계획 |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 진행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
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사내이사 | 차정호 | 2020.03 | 2023.03 |
사내이사 | 김정식 | 2017. 03 | 2023. 03 |
사외이사 | 안영호 | 2017. 03 | 2021. 03 |
사외이사 | 최진석 | 2018. 12 | 2022. 03 |
사외이사 | 위철환 | 2019. 03 | 2021. 03 |
일자 | 내용 |
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20. 02. 18 | 사외이사 후보 추천 (가결) |
20. 03. 25 | 사외이사후보추위원회 위원장 선임의 건 (가결) |
내부거래위원회
내부거래위원회 역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 김정식 | 2017.03 | 2023.03 |
사외이사 | 안영호 | 2017.03 | 2021.03 |
사외이사 | 원정희 | 2019.03 | 2021.03 |
일자 | 내용 |
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20. 03. 25 | 강남점 리뉴얼 공사 계약의 건 (가결) |
20. 07. 14 | 1. 연수원 건축 공사의 건 (가결) 2. 경기점 리뉴얼 공사의 건 (가결) |
20. 12. 15 | ERP 시스템 관리 용역 계약의 건 (가결) |
사회공헌위원회
사회공헌위원회 역할 : 윤리경영 실천 및 기업의 사회적 책임 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 김정식 | 2017.03 | 2023.03 |
사외이사 | 최진석 | 2018.12 | 2022.03 |
사외이사 | 위철환 | 2019.03 | 2021.03 |
일자 | 내용 |
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20. 03. 25 | 사회공헌활동 실적 및 계획 (보고) |
20. 07. 14 | 사회공헌활동 실적 및 계획 (보고) |
감사위원회
감사위원회 역할 : 회계업무 감사 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사외이사 | 원정희 | 2019. 03 | 2021. 03 |
사외이사 | 안영호 | 2017. 03 | 2021. 03 |
사외이사 | 최진석 | 2018. 12 | 2020. 03 |
일자 | 내용 |
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03. 15 | 감사위원장 선임의 건 (가결) |
02. 26 | 1. 제62기 외부감사인 감사 결과 (보고) 2. 제62기 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 내부회계 관리제도 운영실태 평가 (보고) 4. 제62기 사업연도 회계. 업무 감사 결과 (보고) |
04. 16 | 1. 감사위원회 구성 및 운영 계획 (보고) 2. 2019년 감사 계획 (보고) |
07. 09 | 1. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 2. 외부감사인 감사진행 경과 보고 (보고) |
09. 10 | 1. 내부회계관리제도 (교육) 2. 내부회계 계획(보고) |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 진행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 장재영 | 2013. 03 | 2022.03 |
사내이사 | 김정식 | 2017. 03 | 2020. 03 |
사외이사 | 안영호 | 2017. 03 | 2021. 03 |
사외이사 | 최진석 | 2018. 12 | 2020. 03 |
사외이사 | 위철환 | 2019. 03 | 2021. 03 |
일자 | 내용 |
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02. 19 | 사외이사후보추천위원회 위원장 변경의 건 (가결) 사외이사 후보 추천 (가결) |
내부거래위원회
내부거래위원회 역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
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사내이사 | 김정식 | 2017.03 | 2020.03 |
사외이사 | 안영호 | 2017.03 | 2021.03 |
사외이사 | 원정희 | 2019.03 | 2021.03 |
일자 | 내용 |
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03. 15 | 내부거래 위원장 선임의 건 (가결) |
06. 18 | ‘영등포점 리뉴얼 공사‘ 계약 심의(가결) |
09. 10 | SC건물 리뉴얼공사 계약의 건 (가결) |
사회공헌위원회
사회공헌위원회 역할 : 윤리경영 실천 및 기업의 사회적 책임 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 김정식 | 2017.03 | 2020.03 |
사외이사 | 최진석 | 2018.12 | 2020.03 |
사외이사 | 위철환 | 2019.03 | 2021.03 |
일자 | 내용 |
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03. 15 | 1. 사회공헌 위원장 선임의 건 (가결) 2. 사회공헌 위원회 운영 규정 신설의 건 (가결) |
07. 09 | 사회공헌 활동 실적 및 계획 (보고) |
감사위원회
감사위원회 역할 : 회계업무 감사 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
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사외이사 | 김주영 | 2015. 03 | 2019. 03 |
사외이사 | 안영호 | 2017. 03 | 2019. 03 |
사외이사 | 최진석 | 2018. 12 | 2020. 03 |
일자 | 내용 |
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12. 18 | 외부감사인 선정의 건 (승인) |
12. 11 | 감사위원장 운영규정 변경 및 외부감사인 후보 평가 기준 제정의 건 (승인) |
07. 10 | 1. 감사위원장 선임의 건 (승인) 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 외부감사인 감사진행 경과 (보고) |
03. 16 | 감사위원장 선임의 건 (승인) |
02. 26 | 1. 제61기 외부감사인 감사결과 (보고) 2. 제61기 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 (보고) 3. 제61기 사업연도 감사위원회 회계, 업무 감사 결과 (보고) |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 진행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
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사내이사 | 장재영 | 2013. 03 | 2019.03 |
사내이사 | 김정식 | 2017. 03 | 2020. 03 |
사외이사 | 김영걸 | 2015. 03 | 2019. 03 |
사외이사 | 안영호 | 2017. 03 | 2019. 03 |
사외이사 | 최진석 | 2018. 12 | 2020. 03 |
일자 | 내용 |
---|---|
12. 18 | 사외이사후보 추천위원 선임 (가결) |
11. 12 | 사외이사후보 추천 (가결) |
02. 26 | 사외이사후보 추천 (가결) |
내부거래위원회
내부거래위원회 역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 김정식 | 2017.03 | 2020.03 |
사외이사 | 안영호 | 2017.03 | 2019.03 |
사외이사 | 김주영 | 2017.03 | 2019.03 |
일자 | 내용 |
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12. 18 | 신세계 EPR시스템 관리용역 계약 심의 (가결) |
10. 31 | ‘분더샵 청담’ 영업시설 설치공사 계약 심의 (가결) |
감사위원회
감사위원회 역할 : 회계업무 감사 수행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사외이사 | 안영호 | 2017. 03 | 2019. 03 |
사외이사 | 박윤준 | 2016. 03 | 2020. 03 |
사외이사 | 김주영 | 2015. 03 | 2019. 03 |
일자 | 내용 |
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07. 11 |
1. 내부리스크 통제 활동 실적 및 계획 (보고) 2. 사회공헌활동 (보고) 3. 외부감사인 감사진행 경과 (보고) |
02. 26 | 감사위원장 선임의 건 (승인) |
직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
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사외이사 | 손익옥 | 2013. 03 | 2017. 03 |
사외이사 | 김영결 | 2015. 03 | 2019. 03 |
사외이사 | 박윤준 | 2016. 03 | 2020. 03 |
일자 | 내용 |
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02. 21 |
1. 외부감사인 감사결과 보고 (승인) 2. 내부리스크 통제활동 실적 및 계획 보고 (승인) 3. 사업연도 감사위원회 회계/업무 감사 결과 확정 (승인) |
01. 25 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (보고) |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 역할 : 사외이사 후보 추천 process 수립 및 진행직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사내이사 | 장재영 | 2013. 03 | 2019. 03 |
사내이사 | 박주형 | 2014. 03 | 2017. 03 |
사외이사 | 손인옥 | 2013. 03 | 2017. 03 |
사외이사 | 김영걸 | 2015. 03 | 2019. 03 |
사외이사 | 박윤준 | 2016. 03 | 2020. 03 |
일자 | 내용 |
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02. 21 | 사외이사후보 추천 (가결) |
내부거래위원회
내부거래위원회 역할 : 독점규제 및 공정거래 진단 및 운영직위 | 성명 | 선임일 | 임기 |
---|---|---|---|
사외이사 | 안영호 | 2017. 03 | 2019. 03 |
사외이사 | 김정식 | 2017. 03 | 2020. 03 |
사외이사 | 김주영 | 2015. 03 | 2019. 03 |
일자 | 내용 |
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06. 13 | 임차매장 공사계약 심의 (가결) |
02. 26 |
1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건 (가결) 2. 경기점리뉴얼 공사 계약 심의 (가결) |
ESG 등급현황
한국기업지배구조원(KCGS)에서는 국내 상장회사의 지속가능경영 수준을항목 | ESG등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
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2016년 | B+ | B+ | A+ | C |
2017년 | B+ | B+ | A+ | B |
2018년 | B+ | B+ | A+ | B |
2019년 | B+ | B+ | A | B+ |
2020년 | A | B+ | A | A |
2021년 | A | A | A+ | A |
2022년 | A | A | A+ | B+ |
2023년 | A | A | A+ | A |
주주환원정책
객관적이고 예측 가능한 배당정책 수립을 통해 주주친화경영을 더욱 강화해 나가겠습니다.환원 재원 |
· 영업이익(별도재무제표 기준) x 10 ~ 15% · 자산처분 등을 통한 재원은 미래투자 및 재무구조 개선 등을 위해 우선 사용 |
최저배당 | · 주당 3,500원 액면배당(환원 재원이 주당 3,500원 미달 시) |
배당시기 | · 연차배당 |
적용 기간 | · 배당 안정성을 위해 향후 3년간 배당정책유지(2023~2025 사업연도) · 사업환경 변화, 투자와 경영실적 및 Cash Flow 상황 등을 고려하여 매 3년 재검토 |
배당현황
항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
당기순이익(억원) | 7,060 | 2,141 | 2,186 | 2,476 | 2,096 |
영업이익(억원) | 2,221 | 1,268 | 2,615 | 3,480 | 2,766 |
주당순이익(원) | 70,908 | 21,275 | 22,226 | 25,171 | 21,947 |
배당종류 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 | 현금배당 |
배당총금액(억원) | 197 | 148 | 295 | 369 | 377 |
배당성향(%) -당기순이익 기준 |
2.8 | 6.9 | 13.5 | 14.9 | 18.0 |
배당성향(%) -영업이익기준 |
8.9 | 11.7 | 11.3 | 10.6 | 13.6 |
주당현금배당금(원) | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 3,750 | 4,000 |
배당수익률(%) | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.3 |
계열사 현황